آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده

شرکت کیمیای پارس خاورمیانه(سهامی خاص)- شماره ثبت 2220 کنگان و شناسه ملی 10103436332

بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت کیمیای پارس خاورمیانه(سهامی خاص) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده که در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/12/28 در محل ساختمان صندوق ذخیره فرهنگیان به نشانی : خیابان ولیعصر- بالاتر از میدان ونک- خیابان عطار- پلاک 10- طبقه 1-( منفی1)- سالن جلسات به کد پستی 1994643411- تلفن 88660719 تشکیل می شود، حضور بهم رسانند.

شایان ذکر است در روز یکشنبه مورخ 1401/09/06  از سهامداران شرکت جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه دعوت به عمل آمد که به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، جلسه رسمیت نیافت.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1401

2- استماع گزارش حسابرس مستق و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی منتهی به شهریور 1401

3- تصمیم گیری در خصوص گزارش فعالیت هیات مدیره، صورتهای مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش.

4- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1402 و تعیین حق الزحمه مربوطه.

5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

6- تعیین حق حضور اعضا غیر موظف هیات مدیره در جلسات

7- تعیین پاداش هیات مدیره و مدیرعامل

8- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیات مدیره شرکت کیمیای پارس خاورمیانه(سهامی خاص)